Tag: antiriciclaggio

Nasce un nuovo adempimento che interessa molti di noi: il registro dei titolari effettivi.
Tale registro, previsto dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, è costituito da una sezione del Registro Imprese tenuto dalle locali Camere di Commercio in cui vengono questi dati.
In sostanza ad ogni società di capitali o fondazioni o Trust sarà associata l’informativa in merito al titolare effettivo così come definito dalla normativa antiriciclaggio.